24 de octubre de 2025
Por Alfonso Gutiérrez
Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo Garza; Intercam Banco y CI Banco, que fueron acusadas de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dejaron de operar, señaló la Asociación de Bancos de México (ABM) en un comunicado.
Dichas instituciones suspendieron actividades en el país, luego de que sus activos fueron transferidos a otras instituciones, mencionó el vicepresidente de la ABM, Jorge Arturo Arce, en el comunicado.
Vector Casa de Bolsa e Intercam, señala, no han anunciado su liquidación; solo CI Banco, luego de que a principios de octubre le fuera revocada su autorización para operar como institución de banca múltiple por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dando inicio a su proceso de liquidación.
La suspensión de actividades de Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, afirma, se da en el marco de los señalamientos del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros), que las acusa de ser la fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides.
La Oficina del Tesoro de Estados Unidos agrega que estas instituciones financieras, junto con CI Banco, habrían desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México, así como en la facilitación de pagos para la compra de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
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