El estado de Nuevo León está situado en el top 5 de entidades federativas con transacciones de mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al recibir 94 casos, quedando solo atrás de Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, de acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
A nivel nacional la UIF recibió poco más de mil 400 denuncias de operaciones irregulares con instrumentos que podrían representar un fraude al Servicio de Administración Tributaria.
De acuerdo con el análisis de la UIF, en todo el país se han identificado mil 479 reportes de operaciones inusuales con criptomonedas que no cumplen con el perfil transaccional de una persona al no coincidir con su actividad declarada o sus antecedentes.
Esto puede significar indicios de lavado de dinero, en estos poco más de mil 400 reportes de operaciones inusuales participaron mil 224 sujetos con operativas relacionadas con activos virtuales según menciona el estudio actualizado con cifras hasta mayo del 2021.
Se presentan los siguientes indicadores de riesgo, ya que quienes realizan estas transacciones son jóvenes, mantienen poca permanencia de los recursos y están relacionados con empresas de reciente creación, entre otros.
Algunos de estos sujetos relacionados están identificados en las listas de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), oficios de agencias de seguridad, entre otras fuentes de información.
“Es importante recordar que, a partir de abril del 2020, las plataformas dedicadas a la compraventa de activos virtuales quedaron obligadas a enviar avisos de sus operaciones a la UIF, esto a través del Servicio de Administración Tributaria, siempre y cuando estas operaciones sean iguales o superiores a las 645 UMAS, que actualmente equivalen a 57 mil 804 pesos”, señaló el abogado fiscalista Marcelo Flores.
El mismo informe de la UIF, de mayo del 2020 a mayo del 2021, señala que esta instancia recibió 3 mil 472 avisos de operaciones de criptomonedas de 23 plataformas registradas.
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